Резюме:

В статье поднимается вопрос отсутствия эффективного правоприменения в сфере противодействия международным финансовым преступлениям как насущную проблему в данной сфере. Анализ в настоящей статье построен на взглядах и мнениях представителей юридической науки и практиков в финансовой сфере, а также отчетных документов взаимных оценок на соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) государств-участников целевой группы по разработке финансовых мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF). В статье акцентируется внимание на важности контроля за исполнением положений правовых актов независимым международным органом - ФАТФ. Основываясь на этом выводе, в статье выделены области совершенствования борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями на улучшение межведомственного сотрудничества, практику международного сотрудничества, обмен оперативной информацией.

Ключевые слова: международные финансовые преступления, современная практика, международное сотрудничество, финансовые расследования

Плотников Никита Владимирович ¹ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ // Санкт-Петербургский научный вестник. – 2021. – № 4(13);
URL: spbvestniknauka.esrae.ru/16-139 (дата обращения: 30.04.2025).

Сегодня: 597 | За неделю: 597 | Всего: 597

Комментарии (0)